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景峰医药:第八届董事会第十二次会议决议(湖南景峰医药有限责任公司关于召开2021年第四次临时股东大会)

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一、董事会会议举办状况

1、湖南省景峰医药有限责任公司(下称“企业”)于2021年12月2日以电子邮

件、电話、即时通信等方法传出了有关举办第八届董事会第十二次会议的通告。

2、企业第八届董事会第十二次会议于2021年12月6日早上9:00—11:00以通

讯方法举办。

3、会议应参加表决董事7人,具体参加表决董事7人。

4、会议由董事长叶湘武老先生组织。

5、此次会议的通告、集结、举办、审议、表决程序流程均合乎法律法规、行政规章、部

门规章制度、行政规章和《公司章程》的要求,会议产生的决定合理合法、合理。

二、董事会会议审议状况

参会董事审议并经过了以下议案:

1、《有关出让参股子公司景泽生物技术(合肥市)有限责任公司1.8328%股份的议案》;

表决結果:允许7票,抵制0票,放弃0票。

有关单独董事建议及议案主要内容参照企业同一天在巨潮资讯网公布的《企业独

立董事有关第八届董事会第十二次会议相关事宜的单独建议》及《关于拟转让参股

公司景泽生物医药(合肥)有限公司1.8328%股权的公告》(公示识别码:2021-101)。

本议案尚需报企业股东会审议。

2、《有关举办2021年第四次股东大会决议的议案》。

经整体董事审议,定为2021年12月22日举办2021年第四次股东大会决议,

本议案详见同一天在巨潮资讯网公布的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》

(公示识别码2021-102)。

三、备查簿文档

1、经参会董事签名并加盖董事会图章的董事会决定;

2、企业单独董事有关第八届董事会第十二次会议相关事宜的单独建议。

Tags: 股权 生物医药 景峰医药

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